특정경제범죄가중처벌법 | 투자금 편취 사기 혐의, 불송치 이끈 형사변호사

형사변호사는 의뢰인이 투자금을 모집할 당시 실제 사업을 추진하고 있었다는 점에 주목했습니다.

이후 🔗증거조사센터와 협력해 토지 매매계약서, 시행 관련 계약서, 사업계획서, 금융기관 협의 자료, 인허가 준비 서류 등을 확보해 사업 추진 경과를 시간순으로 정리했습니다.

그리고 실제로 다수의 사업 관계자들과 계약 협의가 진행됐다는 점을 객관적으로 입증했습니다.

형사변호사는 이를 통해 허위 사업을 내세워 투자금을 모집한 것이 아니라 실질적인 사업 추진 과정에서 문제가 발생한 것임을 강조했습니다.

특정경제범죄가중처벌법 위반 사기 사건에서는 금원을 받을 당시 편취의 고의가 존재했는지가 핵심 판단 요소입니다.

형사변호사는 의뢰인의 자금 사용 내역을 면밀하게 검토한 결과, 투자금 상당 부분이 토지 계약금, 용역비, 설계비, 운영비 등 사업 관련 비용으로 사용된 사실을 확인했습니다.

반면 개인 계좌로 자금을 은닉하거나 사적으로 소비한 정황은 발견되지 않았습니다.

형사변호사는 이러한 자료를 근거로 의뢰인이 투자금을 편취하려는 목적이 아니라 실제 사업을 진행하려 했다는 점을 강조했습니다.

형사변호사는 투자자들이 지급한 금원의 법적 성격도 집중적으로 검토했습니다.

투자 제안서와 계약서, 문자메시지, 전자우편 등을 분석한 결과 해당 금원은 원금 보장이 약정된 차용금이 아니라 사업 성과에 따라 수익을 기대하는 투자금의 성격이 강하다는 점을 확인했습니다.

형사변호사는 이를 통해 사업 손실이 발생했다는 사정만으로 곧바로 사기죄의 기망행위가 성립하는 것은 아니라는 점을 법리적으로 설명했습니다.

이때 다음의 대법원 1992. 3. 10. 선고 91도2746 판결을 법리적 근거로 제출했습니다.

일반적으로 사기죄는 형법 제 347조에 따라 20년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하는 범죄입니다.

이러한 사기죄에서 편취한 이득액 규모가 일정 기준을 초과할 경우, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률에 따라 처벌 대상이 될 수 있습니다.

만약 특경법에 따른 사기죄 혐의를 받고 있다면 계약 체결 경위, 사업 실체, 자금 사용 내역 등을 객관적인 자료로 정리해 대응하는 것이 중요합니다.

이때 활용될 수 있는 증거자료는 다음과 같습니다.

사례 속 의뢰인과 같은 상황에서는 "사업이 실패했다"는 주장만으로는 혐의에 대응하기 부족합니다.

투자금을 받을 당시 실제 사업 의사와 수행 능력이 있었는지, 투자금을 개인적으로 유용하지 않고 사업에 사용했는지를 객관적인 자료로 입증하는 것이 중요합니다.

특정경제범죄가중처벌법 사건은 이득액 규모에 따라 중한 처벌이 문제될 수 있어 초기 진술 방향과 증거 정리가 사건의 중요한 쟁점이 되는 경우가 많습니다.

따라서 사건 초기부터 계약 체결 과정, 사업 추진 경위, 자금 집행 내역 등을 체계적으로 분석해 대응 전략을 수립하는 것이 필요합니다.

형사변호사는 계약서, 투자제안서, 사업계획서, 인허가 관련 자료, 투자금 사용 내역, 금융거래 기록 등을 종합적으로 검토하여 사업의 실체와 정상적인 추진 과정을 입증하는 데 집중합니다.

또한 투자자와의 문자메시지, 이메일, 통화내역 등을 분석해 기망 의도가 없었다는 점과 변제 의사 및 사업 진행 노력이 있었다는 점을 객관적으로 정리합니다.

특히 특정경제범죄가중처벌법 사건은 초기 진술 내용이 향후 수사 및 재판 과정에 큰 영향을 미칠 수 있는 만큼, 형사변호사의 조력을 통해 조사 전 예상 쟁점을 점검하고 진술 방향을 체계적으로 준비하는 것이 중요합니다.

대한민국 8위 법무법인 대륜(대한민국 상위 0.5% 법무법인, 법무부·국세청 통계 기준 국내 법무법인 1,713개 중 매출액 8위)은 형사변호사를 중심으로 증거조사센터, 디지털포렌식센터와 협업하며 사실관계와 증거를 면밀히 검토하고 있습니다.

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투자 관련 사기 사건으로 자주 언급되는 것이 바로 코인투자사기입니다.

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