지입사기 혐의 시 처벌과 대응 방법

지입계약은 차량 구매와 위·수탁계약, 운송 알선 구조가 함께 얽혀 있는 경우가 많습니다.

이 과정에서 “고정 물량 보장”, “월 순수익 보장”, “즉시 운행 가능” 같은 설명이 실제 상황과 달랐다면 계약 체결 경위 자체가 쟁점이 될 수 있습니다.

광고에서는 안정적인 수익 구조처럼 설명했지만 실제로는 배차가 거의 없거나 특정 거래처 물량 자체가 존재하지 않았다면 상담 내용과 실제 운영 상태를 비교하게 됩니다.

조사 단계에서는 계약서 문구만 보는 것이 아니라 문자와 메신저 대화, 통화녹음, 입금 내역, 광고 캡처와 상담 자료까지 함께 살펴보게 됩니다.

지입 모집 광고에서는 수익 예상 금액이나 고정 노선 운영 내용을 강조하는 경우가 많습니다.

문제는 실제 확보된 물량이 없는데도 안정적인 수익이 보장되는 것처럼 설명했는지 여부입니다.

예를 들어 특정 거래처와 장기 계약이 체결된 것처럼 안내했지만 실제로는 일회성 물량만 존재했다면, 광고 제작 경위와 상담 흐름까지 확인하게 됩니다.

조사 단계에서는 계약 이후 실제 차량 운행이 있었는지와 배차 구조가 어떻게 운영됐는지를 먼저 살펴보게 됩니다.

배차 내역과 거래처 존재 여부, 정산 자료, 차량 운행 기록이 계약 당시 설명과 얼마나 차이가 있었는지도 함께 확인합니다.

광고에서는 “고정 노선”이라고 안내했지만 실제로는 단기 배차만 이루어진 경우라면 초기 설명 자체가 쟁점이 될 수 있습니다.

입금받은 금액이 차량 구매와 운영에 사용됐는지, 다른 용도로 이동됐는지도 조사 과정에서 확인될 수 있습니다.

“전부 정상 계약이었다”는 식으로 단정적으로 진술하면 이후 자료와 충돌할 가능성이 있습니다.

수사기관은 광고 내용과 실제 배차 구조, 상담 과정, 입금 흐름을 시간순으로 비교하면서 설명 내용을 확인하게 됩니다.

계약 이후 일부 운행이 있었는지와 수익 정산이 실제로 이루어졌는지도 함께 살펴보기 때문에, 계약 전후 상황을 구분해서 미리 구분해두는 편이 안전합니다.

지입사기 사건은 차량 반환과 계약 해지, 보증금 정산, 민사상 손해배상 문제도 함께 이어질 수 있어 형사절차만 따로 대응하기 어려운 경우도 많습니다.

이에 대한민국 9위 로펌 대륜(25년 국세청 부가가치세 신고 기준)은 지입사기 사건에서 광고자료와 상담 기록, 입금 내역, 운송 운영 자료를 종합적으로 분석해 대응 방향을 정리하고 있습니다.

증거조사센터와 협업해 통화녹음과 메신저 자료, 계좌 흐름 자료를 체계적으로 정리하고 있으며, 형사절차와 함께 민사상 계약 분쟁 문제까지 함께 검토하고 있습니다.

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