코인사기피해 대응과 해외코인사기 자금 회수를 위한 가이드

사기죄 성립의 4단계 요건

사기죄는 결과적으로 돈을 잃었다는 사실만으로 성립하지 않습니다.

가해자가 수익률을 조작했거나, 존재하지 않는 공시 정보를 제공했거나, 혹은 해외코인사기 수법처럼 가짜 거래소 화면을 보여주며 투자를 유도했는지 등 구체적인 '기망'의 증거가 필요합니다.

만약 피해 금액이 5억 원 이상이라면 '특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률'이 적용되어 가중 처벌을 받게 됩니다.

위 요약표에서 보듯 피해 규모에 따라 법정형이 달라지므로 정확한 피해액 산정이 선행되어야 합니다.

대표적인 사기 유도 정황

특히 해외코인사기 유형 중에서는 피해자가 수익금을 출금하려고 할 때 금융당국의 조사를 받고 있어 소명 금액을 입금해야 한다는 식의 2차 기망을 이어가는 경우가 많습니다.

이는 명백한 범죄 행위이며, 추가 입금을 한다고 해서 기존 자금을 돌려받을 수 있는 것이 아니므로 신속한 법적 대응이 요구됩니다.

해당 표에 명시된 자료들은 가해자의 범죄 의도를 입증하는 근거가 됩니다.

특히 가상자산이 국내외 거래소를 거쳐 세탁되는 과정을 추적하기 위해서는 디지털 포렌식 기법을 활용한 증거 정리가 유효할 수 있습니다.

대응 방안

가해자가 탈취한 자금을 믹싱(Mixing)하거나 해외 거래소를 통해 현금화하기 전에 지갑 주소를 동결시키거나 수사기관을 통해 거래소에 협조를 요청하는 조치가 신속히 이루어져야 합니다.

법무법인 대륜은 증거조사센터 및 디지털포렌식센터(협력업체)와의 긴밀한 협력을 통해 복잡한 가상자산의 이동 경로를 분석하고 논리적인 대응 방안을 마련하고 있습니다.

코인사기피해와 관련하여 자금 회수 및 가해자 처벌 등 법적 절차를 밟아야 하는 과정이라면 🔗형사변호사 법률상담예약을 통해 구체적인 대응 방향을 안내받을 수 있습니다.

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